Учредитель компании, зарегистрированной в Приозерске, задержан СК Ленобласти на территории столицы. Мужчину подозревают в забывчивости и отсутствии налоговой дисциплины на треть миллиарда.
Как стало известно 47news, 11 января в Москве задержан 54-летний учредитель ООО "Балтийская экспедиторская компания" Александр Терентьев. Задержание прошло в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом Ленобласти по части второй статьи 199 УК - "уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере".
"По версии следствия, учредитель ООО "БЭК", совместно с главным бухгалтером, за период с ноября по декабрь 2016 года представили в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 2014 и 2015 годы. Документы содержали заведомо ложные сведения о размере налогооблагаемой базы. В результате налог, подлежавший уплате, был незаконно снижен на сумму не менее 293 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе СК Ленобласти, добавив, что расследованием уголовного дела занимается отдел по расследованию особо важных дел следственного управления ведомства.
Отметим, что по данным 47news, ранее СК задержал женщину-бухгалтера предприятия. О том, какая ей избрана мера пресечения, пока неизвестно, но, скорее всего, речь идет о домашнем аресте. Напомним, что 21 декабря в рамках того же уголовного дела был задержан бывший генеральный директор ООО "БЭК", Олег Викторов. Также мы сообщали, что недавно Викторов подал в отношении Терентьева заявление в полицию Центрального района Петербурга. В нем он указал, что Терентьев от его имени и за его подписью направляет иски третьим лицам.
Как писал 47news, "Балтийская экспедиторская компания" зарегистрирована в Приозерске, работает в области транспортно-экспедиторского обслуживания всех видов грузов, как по России, СНГ, так и дальнему зарубежью. Задержанный Александр Терентьев является единственным собственником фирмы. Ранее, "Фонтанка" писала, что он является почетным консулом Непала, а также владеет серьезными активами в Петербурге. В том числе ему принадлежит гостиница "Амбасадор" на улице Римского-Корсакова. Сообщалось также, что он давно конфликтует со своим бывшим партнером по бизнесу. Подробнее об этом вы можете прочитать на "Фонтанке" в материале "Боливар уехал с почетным консулом Непала" .
За неуплату 300 миллионов в Москве задержан почетный консул Непала
Источник: 47 новостей
11.01.2018 14:21