Прокуратура Ленинградской области направила в суд уголовное дело о хищении путем незаконного возмещения НДС на сумму более 11 млн. рублей

Первый заместитель прокурора Ленинградской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора ООО «АудитАктив М» Татьяны Марковой и генерального директора ООО «Парадиз» Екатерины Кувшиновой. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере) и ч.3 ст. 30 , ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По мнению органов следствия, в период с 2010 по 2012 гг. Маркова организовала изготовление и поступление налоговых деклараций за 3 квартал 2011 и 1 квартал 2012 года, содержащих недостоверные сведения о хозяйственной деятельности ООО «Юпитер», для возмещения налога на добавленную стоимость в размере более 11, 4 млн. рублей.

В результате на основании фиктивных документов о приобретении товара и его фактической оплаты сотрудники налогового органа направили поручения о перечислении денежных средств на расчетный счет подконтрольного Марковой юридического лица.

После этого, Маркова совместно с Кувшиновой создали фиктивный товарооборот между фирмами-однодневками, ранее зарегистрированными Марковой через сторонних лиц. Используя прежний опыт работы в должности инспектора налоговой службы Кувшинова организовала поступление заранее изготовленных налоговых деклараций, содержащих недостоверные сведения о хозяйственной деятельности ООО «Глобус», для возмещения налога на добавленную стоимость в размере свыше 11 млн. рублей. Однако в ходе камеральной проверки были выявлены признаки фиктивности сделки и представленных документов.

Уголовное дело направлено в Всеволожский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокурором заявлен иск о взыскании в пользу Российской Федерации ущерба в сумме более 11, 4 млн. рублей.

Ещё новости о событии:

Первый заместитель прокурора Ленинградской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора ООО «АудитАктив М» Татьяны Марковой и генерального директора ООО «Пар
16:20 23.01.2014 Прокуратура ЛО - ЛенОбласть
Первый заместитель прокурора Ленинградской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора ООО «АудитАктив М» Татьяны Марковой и генерального директора ООО «Пар
17:45 22.01.2014 Прокуратура ЛО - ЛенОбласть
 
По теме
Как сообщалось ранее (https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/irina-volk-v-sankt-peterburge-i-leningradskoy-oblasti-politseyskimi-presechena-deyatelnost-po-organi/),
В ходе реализации оперативных материалов сотрудниками регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков задержаны две жительницы Невского района, 29 и 35 лет,
Преступление совершено в городе Высоцке, в состоянии алкогольного опьянения в результате ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений к гр.
Беседы о пожарной безопасности - Газета Лужская правда Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района еженедельно проводят профилактические рейды по предупреждению пожаров в жилом секторе.
Газета Лужская правда
Цветущие яблони Виктора Батурина - Культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина Очередная встреча любителей живописи, которая прошла в КИЦ им. А.С. Пушкина, была посвящена русскому художнику В.П.
Культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина