Первый заместитель прокурора Ленинградской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора ООО «АудитАктив М» Татьяны Марковой и генерального директора ООО «Парадиз» Екатерины Кувшиновой. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере) и ч.3 ст. 30 , ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
По мнению органов следствия, в период с 2010 по 2012 гг. Маркова организовала изготовление и поступление налоговых деклараций за 3 квартал 2011 и 1 квартал 2012 года, содержащих недостоверные сведения о хозяйственной деятельности ООО «Юпитер», для возмещения налога на добавленную стоимость в размере более 11, 4 млн. рублей.
В результате на основании фиктивных документов о приобретении товара и его фактической оплаты сотрудники налогового органа направили поручения о перечислении денежных средств на расчетный счет подконтрольного Марковой юридического лица.
После этого, Маркова совместно с Кувшиновой создали фиктивный товарооборот между фирмами-однодневками, ранее зарегистрированными Марковой через сторонних лиц. Используя прежний опыт работы в должности инспектора налоговой службы Кувшинова организовала поступление заранее изготовленных налоговых деклараций, содержащих недостоверные сведения о хозяйственной деятельности ООО «Глобус», для возмещения налога на добавленную стоимость в размере свыше 11 млн. рублей. Однако в ходе камеральной проверки были выявлены признаки фиктивности сделки и представленных документов.
Уголовное дело направлено в Всеволожский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.
Кроме того, прокурором заявлен иск о взыскании в пользу Российской Федерации ущерба в сумме более 11, 4 млн. рублей.