Руководители двух коммерческих фирм признаны виновными в хищении бюджетных средств путем незаконного возврата НДС

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора заместителю генерального директора ООО «АудитАктив М» Татьяны Марковой и генерального директора ООО «Парадиз» Екатерины Кувшиновой. В зависимости от роли каждой, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) - 2 эпизода, ч. 3 ст. 30 , ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) – 1 эпизод.

Следствием и судом установлено, что в период с 2010 по 2012 года Маркова организовала изготовление и поступление налоговых деклараций за 3 квартал 2011 года и 1 квартал 2012 года, содержащих недостоверные сведения о хозяйственной деятельности ООО «Юпитер», для возмещения налога на добавленную стоимость в размере более 11, 4 млн. рублей. В результате, на основании фиктивных документов о приобретении товара и его фактической оплаты сотрудники налогового органа направили поручения о перечислении денежных средств на расчетный счет подконтрольного Марковой юридического лица.

После этого Маркова, совместно с Кувшиновой, создали фиктивный товарооборот между фирмами-однодневками, ранее зарегистрированными Марковой через сторонних лиц. Используя прежний опыт работы в должности инспектора налоговой службы, Кувшинова организовала поступление заранее изготовленных налоговых деклараций за 2 квартал 2012 года, содержащих недостоверные сведения о хозяйственной деятельности ООО «Глобус», для возмещения налога на добавленную стоимость в размере свыше 11, 1 млн. рублей. Однако в ходе камеральной проверки сотрудниками налоговой инспекции была установлена фиктивность сделки и отсутствие товара, в связи с чем в возмещении налога на добавленную стоимость было отказано.

В ходе следствия Маркова и Кувшинова дали признательные показания, активно сотрудничали со следствием.

Приговором суда Кувшиновой назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно, Маркову суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно.

 
По теме
Как сообщалось ранее (https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/irina-volk-v-sankt-peterburge-i-leningradskoy-oblasti-politseyskimi-presechena-deyatelnost-po-organi/),
В ходе реализации оперативных материалов сотрудниками регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков задержаны две жительницы Невского района, 29 и 35 лет,
Преступление совершено в городе Высоцке, в состоянии алкогольного опьянения в результате ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений к гр.
Гражданин Республики Таджикистан, являясь иностранным гражданином, нарушил правила миграционного учета на территории Ленинградской области,
Цветущие яблони Виктора Батурина - Культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина Очередная встреча любителей живописи, которая прошла в КИЦ им. А.С. Пушкина, была посвящена русскому художнику В.П.
Культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина
Весна. Новинки прилетели - Культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина По традиции в рамках Недели детской и юношеской книги библиотеки представляют читателям выставки новых книг.
Культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина