В Ленинградской области генеральный директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственным отделом по городу Гатчина следственного управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «ДСК-Войсковицы». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По версии следствия, он достоверно знал об имеющейся у фирмы задолженности по налогам и сборам и был осведомлен о выставленных налоговой инспекцией требованиях об уплате налогов, пени, штрафов на общую сумму более 65 миллионов рублей. Желая скрыть деньги от уплаты задолженности, с апреля по август 2014 года неоднократно направлял письма в адрес контрагентов, о перечислении денежных средств минуя счета его фирмы. Таким образом, были осуществлены платежи на общую сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей, которые должны были быть взысканы в счет уплаты налогов. Указанное было выявлено налоговой инспекцией.

Ранее в отношении подозреваемого уже возбуждалось аналогичное уголовное дело. Тогда, имея задолженность в по уплате налогов в сумме более 22 миллионов рублей, он сокрыл более 200 миллионов рублей, за счет которых можно было погасить долг.

Данное уголовное дело находится на рассмотрении суда. 

В настоящее время, по вновь возбужденному уголовному делу, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Ещё новости о событии:

Следственным отделом по городу Гатчина возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «ДСК-Войсковицы».
15:57 02.07.2015 Gatchina24.Ru - Гатчина
Следственным отделом по городу Гатчина следственного управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «ДСК-Войсковицы».
14:21 02.07.2015 Следственный комитет - ЛенОбласть
 
По теме
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники региональной экономической полиции выявили и задокументировали факты незаконной банковской деятельности, осуществлявшиеся в Кировском районе города.
В адрес Управления поступило заявление гражданина с просьбой о представлении его интересов в органах судебной власти, в целях защиты его нарушенных прав как потребителя.
Подозреваемый в краже денежных средств с банковской карты пенсионерки задержан сотрудниками полиции Кировского района 25 марта 2024 года в полицию Кировского района Петербурга обратилась 72-летняя пенсионерка,
28 марта 2024 года оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России задержали троих местных жителей,
Беседы о пожарной безопасности - Газета Лужская правда Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района еженедельно проводят профилактические рейды по предупреждению пожаров в жилом секторе.
Газета Лужская правда
В 47 регионе готовятся к весенне-летнему пожароопасному сезону - Ломоносовский район Ежегодный учебно-методический сбор провели в Ломоносовском районе. В мероприятии приняли участие старосты сельских населённых пунктов, главы администраций городских и сельских поселений,
Ломоносовский район
Здоровье ленинградцев в приоритете: как в Ленобласти развивается первичное звено здравоохранения - Online47.Ru Ежегодно в 47-м регионе открываются новые ФАПы и поликлиники, усовершенствуется техника и медоборудования Первичное звено по праву считается ключевым для всей системы здравоохранения России.
Online47.Ru