РОСФИНМОНИТОРИНГ РАЗОСЛАЛ В БАНКИ ЧЕРНЫЕ СПИСКИ СОМНИТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

Росфинмониторинг, Банк России и коммерческие банки начали обмен информацией о сомнительных клиентах, которым отказывают в обслуживании в соответствии с законом об отмывании преступных доходов. Об этом сообщает газета «Известия». Банки получили черные списки из 200 тысяч подозрительных клиентов.

Клиенты, попавшие в эту базу, могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении операций. Список является лишь рекомендацией регулятора, однако эксперты считают, что ужесточение контроля за такими клиентами может привести к отказу в обслуживании физлицам и организациям. При отзыве лицензии у банков в перечне причин Центробанк часто указывает именно нарушения антиотмывочного законодательства.

Право отказать клиенту в обслуживании имеют как банки, так и некредитные финансовые организации (негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации, управляющие компании и другие), если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма.

Клиент, получивший отказ в обслуживании, может обратиться в другую финансовую организацию, чтобы вновь попытаться провести операцию.

Разработка нормативных документов, позволяющих доводить информацию о сомнительных клиентах до всех участников рынка, началась с конца 2015 года. Новая схема предполагает, что Росфинмониторинг, получив от какого-либо участника рынка информацию о подозрительном клиенте, будет передавать ее в ЦБ, а последний – рассылать всем участникам рынка. Такой механизм планировалось запустить в начале 2017 года, но старт информационного обмена несколько раз переносился.

По материалам Ленты.ру, Правды.Ру и другим открытым интернет-источникам

 
По теме
  За сутки до голосования в Госдуме по законопроекту о повышении пенсионного возраста стала известна страшная цена будущей реформы — жизни миллионов россиян.
19.07.2018
В Вологодской области пациентке впервые удалили почку по новой методике - СеверИнформ В Вологодской области пациентке впервые удалили почку по новой методик В Вологодской областной клинической больнице впервые успешно провели операцию по лапароскопической нефрэктомии — удалению почки по новой методике.
19.07.2018
 
То школу не достоят, то бассейн - ЛенОблИнформ В конце прошлого года компания ООО «СК «ЭТС» оставила жителей Ивангорода без бассейна, просто покинув стройплощадку, и попала в Реестр недобросовестных поставщиков.
19.07.2018
ПРИПОЛЗЛИ, ГАДЫ! - Газета Вести Жители Ленинградской области все чаще замечают не только в лесах, но и на своих участках гадюк и ужей, которые греются на солнышке.
18.07.2018 Газета Вести
Васильев - Тихвинская неделя Ректор петербургской консерватории почувствовал в Тихвине ауру гения   Отличным подарком ценителям высокого искусства классической музыки стало выступление в Тихвине в конце июня Международного молодежного симфонич
19.07.2018 Тихвинская неделя
«При жизни недостаточно ценил и лелеял я тебя, дорогая Марьюшка, зато по смерти свято исполняю волю, завет и желания твои.
18.07.2018 Газета Вести
Чемпион России по пахоте получил главный приз - Администрация ЛенОбласти В Ленинградской области состоялась торжественная передача главного приза Седьмого чемпионата России по пахоте механизатору племзавода «Приневское» Александру Дерюгину.
19.07.2018 Администрация ЛенОбласти
Проезд в гатчинских автобусах станет дороже - Гатчинская правда С 1 августа стоимость проезда на автобусах по Гатчине возрастет. С 1 августа 2018 г. устанавливается тариф на перевозку пассажиров по муниципальным автобусным маршрутам на территории МО «Город Гатчина» №№ 3, 4, 7, 8, 21,
18.07.2018 Гатчинская правда
В Кингисеппе состоялись традиционные сборы судей - Федерация хоккея В период с 9 по 11 июня в городе Кингисеппе на базе ледовой арены “Олимп” прошли учебно-тренировочные сборы судей региональной  коллегии  Федерации хоккея Ленинградской области (РКС ФХЛО).
19.07.2018 Федерация хоккея
            Команда «Гамбит» Гатчинской клинической межрайонной больницы вернулась с очередного турслёта медработников Ленинградской области с шестью кубками.
17.07.2018 Гатчинская правда
  На территории музея-усадьбы «Рождествено» прошел II районный фестиваль народных игр «Игропикник».
18.07.2018 Гатчинская правда
МФЦ объединяет фермеров - ЛенОблИнформ Вступить в Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств Ленинградской области  и Санкт-Петербурга теперь можно, обратившись в областные центры «Мои документы».
19.07.2018 ЛенОблИнформ
Кольский полуостров атаковали гусеницы Пяденицы - Центр защиты леса Специалисты Филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Ленинградской области» в ходе выполнения Государственного задания по осуществлению Государственного лесопатологического мониторинга на территории земель лесного фонда Мурман
19.07.2018 Центр защиты леса
В Ленинградской области этим летом будет обновлено 28 участков региональных дорог.
19.07.2018 Администрация ЛенОбласти
ООО «Транснефть - Балтика» завершило работы по подключению построенных участков магистральных трубопроводов в Ленинградской области.
19.07.2018 ЛенОблИнформ