Новости города БезФормата.Ru
ЛенОбласть
Главные новости
 
Задать вопрос?

РОСФИНМОНИТОРИНГ РАЗОСЛАЛ В БАНКИ ЧЕРНЫЕ СПИСКИ СОМНИТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

Росфинмониторинг, Банк России и коммерческие банки начали обмен информацией о сомнительных клиентах, которым отказывают в обслуживании в соответствии с законом об отмывании преступных доходов. Об этом сообщает газета «Известия». Банки получили черные списки из 200 тысяч подозрительных клиентов.

Клиенты, попавшие в эту базу, могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении операций. Список является лишь рекомендацией регулятора, однако эксперты считают, что ужесточение контроля за такими клиентами может привести к отказу в обслуживании физлицам и организациям. При отзыве лицензии у банков в перечне причин Центробанк часто указывает именно нарушения антиотмывочного законодательства.

Право отказать клиенту в обслуживании имеют как банки, так и некредитные финансовые организации (негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации, управляющие компании и другие), если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма.

Клиент, получивший отказ в обслуживании, может обратиться в другую финансовую организацию, чтобы вновь попытаться провести операцию.

Разработка нормативных документов, позволяющих доводить информацию о сомнительных клиентах до всех участников рынка, началась с конца 2015 года. Новая схема предполагает, что Росфинмониторинг, получив от какого-либо участника рынка информацию о подозрительном клиенте, будет передавать ее в ЦБ, а последний – рассылать всем участникам рынка. Такой механизм планировалось запустить в начале 2017 года, но старт информационного обмена несколько раз переносился.

По материалам Ленты.ру, Правды.Ру и другим открытым интернет-источникам

Zakhoronenie Ugolnik - Vyborg.TVВ 2017 году по инициативе Волонтеров Победы из молодежной организации ПАО «Выборгский судостроительный завод» была начата работа по благоустройству воинского захоронения № 65,
26.09.2017 Vyborg.TV
Один из главных подходов в работе налоговых администраций мира – это клиентоориентированность,
26.09.2017 УФНС России по ЛО
Сбербанк в 2018 году собирается запустить систему оценки заемщиков по психометрическим моделям или психоскоринг, сообщил старший вице-президент крупнейшего российского банка Александр Ведяхин.
25.09.2017 47 новостей
МВД предложило наказывать нарушителей ПДД на основании видео - Газета МаякМВД предложило разрешить сотрудникам Госавтоинспекции наказывать водителей, нарушивших ПДД, на основании видео от граждан, сообщает сайт правительства,
25.09.2017 Газета Маяк
В Тельмана нашли похищенного в Сосновом Бору мужчину - Тосненские ВедомостиСегодня, 25 сентября, в Сосновоборский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о похищении человека.
25.09.2017 Тосненские Ведомости
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту похищения человека - Следственный комитетСосновоборским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области по факту похищения человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
25.09.2017 Следственный комитет
В Бокситогорске школьницы исправили пешеходную зебру на слово «ж.па» - Газета МаякВ Бокситогорске двух девочек-подростков подозревают в "креативном" вандализме.
25.09.2017 Газета Маяк
За выходные – 25 ДТП - Газета Выборг
За выходные – 25 ДТП
В период с 22 по 24 сентября  на дорогах Выборгского района 25 ДТП, из них пять – с пострадавшими (погибло 2 человека, пострадало 6), сообщают в Выборгском отделе ГИБДД.
Газета Выборг
Кликните, чтобы просмотреть увеличенное изображение - Выборгские Ведомости
Возбуждено уголовное дело по факту похищения человека в Сосновом Бору
Сосновоборским межрайонным следственным отделом СУ СК по Ленобласти по факту похищения мужчины возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "г" часть 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц).
Выборгские Ведомости
Кликните, чтобы просмотреть увеличенное изображение - Выборгские Ведомости
На "Скандинавии" грузовик раздавил мужчину
На трассе "Скандинавия" произошла дорожная авария со смертельным исходом.
Выборгские Ведомости
CIMG2131 - Gatchinka.RuКонкурсный показ фильмов, снятых детьми, стал основным событием фестиваля «Литература и кино — детям».
25.09.2017 Gatchinka.Ru
CIMG2180 - Gatchinka.RuЦеремония закрытия кинофестиваля «Литература и кино — детям» подытожила три дня его работы.
25.09.2017 Gatchinka.Ru
Весёлый Роджер - Gatchinka.RuНа сцене Войсковицкого центра культуры и спорта театр «На Литейном» представит новый детский спектакль «Весёлый Роджер».
25.09.2017 Gatchinka.Ru
Выборг в рисунках российских художников - Газета Выборг
Выборг в рисунках российских художников
Выставка живописных работ по итогам Международного пленэра открылась сегодня в Выборгском объединённом музее-заповеднике.
Газета Выборг
Выборг и Петербург – два культурных пространства - Газета Выборг
Выборг и Петербург – два культурных пространства
В выставочном центре « Эрмитаж–Выборг» открылась экспозиция работ художников группы «Равновесие» из Санкт–Петербурга.
Газета Выборг
небо над - Гатчинская правда
«… Небо над Гатчиной цвета ляпис-лазурь…»
В рамках празднования дня рождения города 16 сентября в Гатчине прошел фестиваль поэзии и авторской песни.
Гатчинская правда
Школьный спорт — на международном уровне - Администрация ЛенОбластиСпортивных школьников из 11 стран собрал в Ленинградской области V Международный фестиваль школьного спорта государств — участников СНГ.
25.09.2017 Администрация ЛенОбласти
075A0004.jpg - Kingisepp.RuПервый рогейн «TOURISTIC BIKE RACE – KINGISEPP 2017» - как это было В прошедшие выходные, 24 сентября 2017 года, первичное отделение «Скалолазания и туризма» ДОСААФ России Кингисеппскго района,
26.09.2017 Kingisepp.Ru
С Днем Рождения, Сергей Васильевич! - Федерация хоккеяСегодня мы поздравляем с Днем Рождения директора спортивного клуба "Сокол", члена Президиума Федерации хоккея Ленинградской области Сергея Васильевича Морозова!
26.09.2017 Федерация хоккея
спортактив4 - Гатчинская правда
Праздник сильных, смелых, задорных и мудрых
В Доме культуры Гатчины прошло чествование спортивного актива Гатчинского района.
Гатчинская правда
Кликните, чтобы просмотреть увеличенное изображение - Выборгские Ведомости
От "Скандинавии" до МАПП "Брусничное" построят новую трассу
Строительство новой дороги вдоль Сайменского канала, которая соединила бы таможенный переход "Брусничное" и трассу "Скандинавия" было одобрено Министерством транспорта.
Выборгские Ведомости
Выборжцы победили в первенстве по мотокроссу - Газета Выборг
Выборжцы победили в первенстве по мотокроссу
Династия мотогонщиков Букаевых, представляющая команду «ДОСААФ Выборг», продолжает ярко проявлять себя в спортивных соревнованиях.
Газета Выборг
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту похищения человека - Следственный комитетСосновоборским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области по факту похищения человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
25.09.2017 Следственный комитет
Школьный спорт — на международном уровне - Администрация ЛенОбластиСпортивных школьников из 11 стран собрал в Ленинградской области V Международный фестиваль школьного спорта государств — участников СНГ.
25.09.2017 Администрация ЛенОбласти
   26 ноября 2017 года в регионах РФ пройдет очередная международная образовательная акция "Географический диктант".
26.09.2017 Кировский район
В Тельмана нашли похищенного в Сосновом Бору мужчину - Тосненские ВедомостиСегодня, 25 сентября, в Сосновоборский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о похищении человека.
25.09.2017 Тосненские Ведомости
CIMG2180 - Gatchinka.RuЦеремония закрытия кинофестиваля «Литература и кино — детям» подытожила три дня его работы.
25.09.2017 Gatchinka.Ru